كشف تقرير حديث أن أحد متداولي العملات المشفرة قد خسر عشرات الملايين من الدولارات في عملية احتيال تسمى تسميم العناوين.

يتم تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين من قبل اللصوص الذين يقومون بإنشاء حسابات مزيفة من عنوان التشفير عبر الإنترنت الخاص بالضحية، والتي يستخدمونها لإرسال مبلغ صغير من المال إلى الضحية على أمل أن يرسلوا الأموال عن طريق الخطأ إلى العنوان المزيف لاحقًا، وفقًا لـ موقع إلكتروني. Transak، منصة تداول العملات المشفرة.

نظرًا لأن سلاسل الكتل عامة، يمكن للمحتالين العثور بسهولة على عناوين العملات المشفرة الخاصة بالأشخاص وإرسال معاملات تصيد وهمية إلى ضحاياهم.

أكدت CertiK، وهي شركة أمنية تعمل بتقنية blockchain، في منشور على X أنها اكتشفت تحويل عملة بيتكوين بقيمة 69.3 مليون دولار إلى عنوان “مرتبط بتسميم العناوين”.

تُظهر محفظة العملة المشفرة الخاصة بالضحية الآن خسارة إجمالية تبلغ حوالي 97٪ من أصولها في Coinbase، حيث تبلغ قيمة الحساب الآن أكثر من 1.6 مليون دولار.

وكتبت شركة Peckshield، وهي شركة أمنية أخرى، المزيد

توصي Trezor، وهي منصة أخرى لتداول العملات المشفرة، بالتحقق مرة أخرى من كل عنوان قبل إرسال المعاملة وعدم نسخ عنوان من سجل معاملاتك مطلقًا عند تحويل الأموال لتجنب الاحتيال في العنوان.

وتقول الشركة إن إرسال معاملة اختبارية صغيرة قبل إجراء تحويل كبير يعد أيضًا وسيلة فعالة للتحقق من العنوان.

وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2023، فإن عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة آخذة في الارتفاع. ويقول التقرير إن عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة كلفت المستثمرين 3.94 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع خسائر الاحتيال الاستثماري هذا العام.

وجدت إحدى الدراسات أن “ذبح الخنازير” كلف المستثمرين 75 مليون دولار بين عامي 2020 و2024. تبدأ عملية الاحتيال عندما يرسل المجرمون رسالة نصية تحتوي على رقم خاطئ، ويستخدمونها كوسيلة لبناء الثقة مع الضحايا.

ثم يرسلون إليهم دفعات صغيرة ويجذبونهم إلى القيام باستثمارات زائفة في العملات المشفرة، ولا يقطعون الاتصال إلا بعد أن يرسل الضحية مبلغًا كبيرًا من المال إلى اللص.

يشير اسم عملية الاحتيال إلى تسمين خنزير قبل ذبحه، ومعظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تشمل المحتالين الذين يحاولون جذب الضحايا إلى عمليات احتيال غير ذات صلة عن طريق الدفع لهم بالبيتكوين حتى لا يمكن تعقب جرائمهم، وفقًا للتجارة الفيدرالية عمولة.

تقول الوكالة إن أفضل طريقة لاكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي عدم الثقة مطلقًا بأي شخص يقبل المدفوعات بالعملات المشفرة فقط أو يعد بعوائد أرباح عالية على استثمار مشكوك فيه.

تقول لجنة التجارة الفيدرالية: “يعد الاحتيال في الاستثمار أحد أفضل الطرق التي يخدعك بها المحتالون لشراء العملات المشفرة وإرسالها إلى المحتالين، لكن المحتالين ينتحلون أيضًا صفة الشركات والوكالات الحكومية والاهتمامات الرومانسية”.