اتصلت البنوك في الكويت ببنك الكويت المركزي لطلب توضيح بشأن الأفراد الذين تم إلغاء أو إلغاء شهادات الجنسية الكويتية الخاصة بهم. من حين الاعتماد على صاحب الشهادة.

وشددت البنوك على الحصول على الأرقام المدنية للمتضررين، واعتبرت هذه المعلومات مهمة للبنوك لتحديث سجلات عملائها بشكل دقيق. وطالبوا بإبلاغهم فوراً بأي أسماء جديدة في حال صدور قرار آخر بإلغاء أو إلغاء شهادة الجنسية.

ومما يؤكد إلحاح هذا الطلب عدد الأفراد المتضررين من سحب الجنسية، والذي تجاوز 200 حالة. تريد البنوك فحص سجلاتها بعناية لتحديد أي التزامات مالية قد تكون على هؤلاء الأفراد، مثل الديون المستحقة أو الودائع. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى تقييم المخاطر المصرفية المرتبطة بها واتخاذ التدابير المناسبة لتقليل حالات التخلف عن السداد.

وترجع التحديات التي واجهتها البنوك في هذه العملية إلى عدم وجود أرقام مدنية مصاحبة لأسماء الأفراد المتضررين المنشورة في الجريدة الرسمية لدولة الكويت. وبدون هذه المعلومات التعريفية المهمة، ستواجه البنوك صعوبة في تحديد سجلاتها وتحديثها بدقة. وهذا يعيق قدرتهم على الامتثال لسياسات البنك المركزي وتوجيهات النيابة العامة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال.

ولمواجهة هذه التحديات، تؤكد البنوك على أهمية جمع بيانات دقيقة من الشؤون الداخلية لتسهيل عملية تحديد الهوية بشكل فعال. وشددوا على أن توفير القانون المدني مع الاسم المنشور أمر ضروري لضمان سلامة وفعالية نظامهم الآلي. تلعب الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية دورًا حاسمًا في دعم الشفافية ومكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.