المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يترأس الوفد المشارك في أعمال المنتدى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيعقد في مدينة نيجني نوفغورود في روسيا خلال يوم . لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الغد.
ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات والجهات الرقابية والمالية المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية وأجهزة إنفاذ القانون.
وتطرق المستشار أحمد سعيد خليل في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى مخاطر وتهديدات تمويل الإرهاب.
وتمثل الوفود الدول التالية: مصر، روسيا، الصين، كوبا، البرازيل، كازاخستان، الإمارات العربية المتحدة، قيرغيزستان، الهند، بيلاروسيا، أوزبكستان، مدغشقر وإيران.
وناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المهمة منها: الاتجاهات الأساسية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاع المالي، والرقمنة، وأدوات الدفع، والرياضيات الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة بالإضافة إلى النماذج الأساسية المستخدمة لتحديد هذه الجرائم، كما يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
كما سيناقش المشاركون في المؤتمر مخاطر الانتشار المالي وإجراءات التخفيف منها، والمخاطر والتهديدات المتعلقة بغسل الأموال بسبب الفساد، وآليات الحد من المخاطر واستغلال الأصول الافتراضية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي للحد منها. مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتناول المؤتمر في جلساته سبل بناء وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الرقابية في إطار الشراكات لمواجهة مخاطر شبكات الإجرام الإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
