اكتشف باحثون من مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي أن المحتالين يحاولون سرقة Toncoins (اختصار TON) من مستخدمي منصة Telegram حول العالم، باستخدام مخطط قابل للتطوير سريعًا، يعتمد على أدوات مضاعفة العملات المشفرة والإحالات من الأصدقاء. نشط منذ نوفمبر 2023 على الأقل. ونظرًا لتزايد شعبية Toncoins ومنصة Telegram، فإن ظهور المخطط يشكل خطرًا حقيقيًا.

استهدف المحتالون الضحايا من جميع أنحاء العالم من خلال برنامج إحالة لجذب مستخدمي Telegram المطمئنين، حيث يتلقى الضحايا المستهدفون روابط للمشاركة في “برنامج الربح الحصري” من شخص ما في قائمة الاتصال الخاصة بهم.

بدأ المحتالون في حث ضحاياهم على الانضمام إلى روبوت غير رسمي على تطبيق تيليجرام، بدعوى أنه مصمم لتخزين العملات المشفرة، ودعوتهم لربطه بمحفظتهم الحقيقية.

وفي الوقت نفسه، يقوم المحتالون بتوجيه الضحايا المحتملين لشراء Toncoins من خلال قنوات مشروعة مثل روبوت Telegram الرسمي، أو أسواق نظير إلى نظير، أو تبادلات العملات المشفرة، مما قد يمنح هؤلاء الضحايا إحساسًا زائفًا بالأمان.

ثم يُطلب من الضحية شراء ما يسمى بالمضاعفات من روبوت منفصل على المنصة. يدعي المحتالون أنه يجب على المستخدمين إكمال هذا الإجراء من أجل تحقيق الربح، ولكن بعد الشراء يفقد المستخدم عملته المشفرة دون أي أمل في استعادتها. .

تتراوح تكلفة “المضاعفات”، التي يسميها المحتالون “الدراجة” أو “السيارة” أو “القطار” أو “الطائرة” أو “الصاروخ”، من 5 أطنان إلى 500 أطنان، اعتمادًا على معدل استخدام الضحايا.

وقالت أولغا سفيستونوفا، كبيرة محللي محتوى الويب في كاسبرسكي: “يروج المحتالون للمضاعفات كأدوات تتيح للمستخدمين تحقيق الربح بطريقة أو بأخرى من عملتهم”. “يشبه هذا المخطط المضاعفات المستخدمة في الألعاب عبر الإنترنت، حيث يحصل المستخدم على فوائد إضافية من خلال شراء واحدة.

كيف يحاول المحتالون استغلال أصدقاء الضحايا؟

وبعد خداع المستخدم لشراء “أدوات مضاعفة” مزيفة، ينتقل المحتالون إلى توسيع نطاق المخطط الاحتيالي، حيث يطلبون من الضحية إنشاء مجموعة خاصة على منصة Telegram، وإضافة أصدقائهم ومعارفهم ثم مشاركة رسالة. رابط إحالة تم إنشاؤه خصيصًا ومقطع فيديو يحتوي على تعليمات حول كيفية تحقيق “الأرباح”. من الواضح أن الفيديو تم تسجيله مسبقًا بواسطة المحتالين.

وتابعت سفيستونوفا: “يعد برنامج الإحالة جزءًا مهمًا من البرنامج، فكلما زاد عدد الأشخاص الذين انضموا إليه، زاد ربح المحتالين. يدعي الجناة أنه يجب على خمسة أشخاص على الأقل الانضمام إلى المجموعة الخاصة عبر رابط الإحالة قبل أن تتمكن الضحية من البدء في تحقيق الأرباح، بل ويقترحون أن يتواصل الضحايا. وبحسب المحتالين، سيحصل الضحية على دفعات مقابل كل صديق يدعوه، وعمولة عن كل مضاعف يتم شراؤه من خلال الإحالات.

تم تطوير blockchain لشبكة Telegram Open Network (المعروفة باسم TON) في الأصل من قبل الأخوين Durov والآن يتم دعم المشروع من قبل مجتمع مستقل. ولعل الميزة الأكبر لعملات Toncoin هي ارتباطها بمنصة Telegram، حيث وصل عدد مستخدمي المنصة إلى 900 مليون مستخدم شهرياً وأصبح تطبيقها سدس التطبيقات الأكثر استخداماً، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكثر التطبيقات استخداماً. التطبيقات الأكثر تنزيلًا في العالم، وبالتالي فإن احتمالية الاحتيال المرتبطة بهذه الشبكة خطيرة بشكل خاص.

وينصح خبراء كاسبرسكي المستخدمين بتوخي الحذر مع العروض التي تعد بالثراء السريع، حتى لو جاءت من الأصدقاء أو المعارف، ويشيرون أيضًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الأمنية التالية:

– لا تقم بتحويل العملات المشفرة إلى محافظ غير معروفة أو مشبوهة.
– استخدم حلول الحماية الشاملة لأصول العملة المشفرة الخاصة بك.